幫派偽造印章提供虛假停息掛賬服務12名嫌疑人被判刑

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幫派打著法律諮詢公司的名義，偽造印章製作了3000餘份重疾證明，收入證明、困難證明等資料，違法提供停息掛賬、債務延期服務，讓3000餘名客戶蒙混過關。

藍鯨新聞2月27日訊（記者黃玉潔）
幫派打著法律諮詢公司的名義，偽造印章製作了3000餘份重疾證明，收入證明、困難證明等資料，違法提供停息掛賬、債務延期服務，讓3000餘名客戶蒙混過關。

近日，經湖北省雲夢縣檢察院提起公訴，法院以偽造國家機關印章罪和偽造公司、企業、事業單位印章罪，數罪並罰，判處李某、鄭某等12人有期徒刑二年一個月至十個月，部分從犯適用緩刑，各並處罰金1.2萬元至4000元。

停息掛賬騙局始末

2022年2月，趙某因無力償還信用卡債款，在網上諮詢停息掛賬服務時認識了業務員鄧某。 在鄧某的指導下，趙某順利將欠款停息掛賬。 趙某發現身邊不少朋友都有遇到信用卡催收、網貸欠款之類的情况，覺得搞停息掛賬服務既能幫人解决債務困難，又能收取服務費賺錢，於是與鄧某、李某、黃某商量成立公司，專門進行該項業務服務。

2022年6月，鄧某和李某、黃某、趙某合夥成立某法律諮詢公司，主要從事直接幫客戶向銀行、網貸平臺申請信用卡到期帳單和網貸的延期、分期、停息掛賬等業務。

為進一步擴大業務，2022年10月至2023年8月，鄧某等人又陸續注册成立了4家法律諮詢公司。 李某等人在網絡平臺引流有停息掛賬等需求的客戶，公司業務員針對客戶提出的業務需求，以客戶的身份與相應機构溝通，獲知需要的證明材料。 因多數客戶無法提供證明材料，業務員便向客戶推送專職偽造證明材料的鄭某等人的微信。 鄭某等人在向客戶收取費用後，偽造相應的證明材料，業務員則直接或協助客戶將證明資料上傳至各網貸平臺客服系統。 申請通過後，業務員向客戶收取服務費用。

2023年12月12日，某集團報案稱，其下屬公司通過大資料分析比對，發現雲夢某法律諮詢公司使用偽造的醫院癌症診斷證明、住院收費票據等重疾證明材料，為200多名客戶向該集團旗下網貸平臺申請逾期債務的停息掛賬，導致集團未能按時收回逾期本息共計353萬餘元。 公安機關經初查後，於2024年1月3日立案。 在掌握公司運營情况及覈心人員動向後，公安機關及時展開抓捕行動，於2024年1月8日至2月22日將鄭某、肖某等9人抓獲。 自感難逃法律制裁，3月，黃某、李某、趙某到公安機關投案自首。

大量偽造工具與資料被查獲，多達1700餘名涉案借款人

公安機關在公司辦公地點查獲作案手機400餘部、電腦23臺以及大量客戶資訊資料、工作業績表格，在鄭某車裏及住處查獲印章99枚、病歷資料1700餘套，以及光敏印章機、打印機等相關機器設備。 經初查，全國有1700餘名涉案借款人借助涉案公司製作的虛假證明騙取貸款平臺對用戶的救濟政策，達到停息掛賬的目的。

案件立案偵查後，雲夢縣檢察院應邀依法介入，引導公安機關及時查扣重要物證、選取電子數據和交易記錄等情况，分清犯罪發生、發展的經過，明確各參與人的具體行為。 經鑒定和核查後，公安機關發現查獲的印章及證明材料均系偽造。 公安機關偵查終結後，將該案移送至雲夢縣檢察院審查起訴。

在審查起訴階段，承辦檢察官發現，該案量刑證據不足，即多數犯罪嫌疑人不能對應到具體的造假業績。 除鄭某可根據現場查扣的印章、造假設備、紙質資料等證據解决定罪量刑的問題，其他3名公司負責人、2名業務經理、6名對接人員，均不能直接關聯到造假業績，其量刑問題難以解决。

違法收取超1000萬服務費

承辦檢察官經過認真思考，並與偵查人員多次溝通，確定了數據碰撞的問題解决思路，即通過犯罪嫌疑人手機中的微信群聊中出現的客戶姓名、參與人員微訊號、公司名稱等關鍵字，與鄭某手機中其與客戶的聊天記錄和紙質證明中出現的客戶姓名等關鍵字進行數據碰撞比對，最終統計出5家涉案公司和其他犯罪嫌疑人對應的造假業績，並得到了各犯罪嫌疑人和辯護人的認可。

檢察機關依法審查查明，截至2024年1月，為牟取非法利益，李某等12人及涉案公司通過假冒法務人員或者偽造法律資質、專業身份等，對外宣稱提供債務協商、債務優化等服務，吸引金融借貸逾期負債者。 隨後通過上述管道，共偽造國家機關、公司、企業、事業單位印章99枚，病歷資料3200餘套，公司和企業的收入證明280餘份，街道辦事處的困難證明20餘份，讓全國各地3000多人利用涉案公司偽造的虛假證明蒙混過關，並違法收取服務費用1000萬餘元。

2024年8月8日，雲夢縣檢察院以涉嫌偽造國家機關印章罪和偽造公司、企業、事業單位印章罪對李某、鄭某等12人提起公訴。 同年12月17日，法院開庭審理此案。 在庭審現場，李某、鄭某等12人全部認罪認罰。 法院以偽造國家機關印章罪和偽造公司、企業、事業單位印章罪，數罪並罰，判處李某、鄭某等12人有期徒刑二年一個月至十個月，部分從犯適用緩刑，各並處罰金1.2萬元至4000元。

在依法辦案的同時，雲夢縣檢察院積極開展追贓挽損工作，通過引導公安機關收集資金關聯性證據，並就涉案財產處理提出意見，同時加强與警察、法院等相關部門的合作配合，及時凍結涉案公司帳戶資金及涉案財產，並督促、引導多名犯罪嫌疑人退出違法所得共計400餘萬元。

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